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A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em brabet em manutenção inglês) é uma legislação que existe para ajudar 😊 a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 😊 fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.

A FICA foi promulgada 😊 em brabet em manutenção 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 😊 lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 😊 e Processar crimes financeiros,

Identificar produtos de atividades ilícitas

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